PROTREMO AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

von Legite

Artikel

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
PROTREMO AG
Sprockhövel
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 16.03.2020

PROTREMO AG

Sprockhövel

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir
die Aktionäre unserer Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, 10. Juni 2020,
14:00 Uhr (MESZ)

in 34508 Willingen, Mühlenkopfstraße 7, Gutshof Itterbach,

ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für die PROTREMO AG für das Geschäftsjahr vom 01. November 2018 bis 31. Oktober 2019

2.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 01. November 2018 bis 31. Oktober 2019

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01. November 2018 bis 31. Oktober 2019

4.

Beschlussfassung zur Gewinnverwendung aus dem Geschäftsjahr vom 01. November 2018 bis 31. Oktober 2019

5.

Beschlussfassung zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. November 2019 bis 31. Oktober 2020

6.

Beschlussfassung über die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder

7.

Fragen der Aktionäre

Vorschläge zur Beschlussfassung

1.
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen, weil der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist.

2.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 01. November 2018 bis 31. Oktober 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.

3.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 01. November 2018 bis 31. Oktober 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

4.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Gewinn im Unternehmen zu belassen und keine Ausschüttung vorzunehmen.

5.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Kanzlei Heineking Teschner Partner als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr vom 01. November 2019 bis 31. Oktober 2020 zu bestellen.

6.
Der Vorstand schlägt vor, den Aufsichtsrat in der bisherigen Besetzung zu belassen.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 10 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind, d.h. bis zum 03.06.2020, 24:00 Uhr (MESZ). Zur Teilnahme und Abstimmung sind die Aktionäre berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung den Besitz ihrer Aktien durch Vorlage des Personalausweises und der Aktienurkunde oder mit einer Bestätigung des depotführenden Instituts nachweisen.

Stimmrechtsvertretung

Auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, wird hingewiesen.

 

Sprockhövel, 09.03.2020

PROTREMO AG

Der Vorstand

Werbung

Aktienkurse

Werbung

Devisenkurse