Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG – Hauptversammlung 2020

von Legite

Artikel

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG
Hannover
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur Hauptversammlung 06.04.2020

Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG

Hannover

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

Donnerstag, den 7. Mai 2020, um 11:00 Uhr

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Diese findet im Hinblick auf die aktuelle Situation in Deutschland im Wege der elektronischen Kommunikation statt. Die erforderlichen Einwahldaten etc. werden den Aktionären rechtzeitig zur Verfügung gestellt.

I.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019

Die genannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung können am Geschäftssitz der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis 31.12.2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis 31.12.2019 in Höhe von € 375.607,27 wie folgt zu verwenden:

Dividendenausschüttung an die Aktionäre 234.022,90
Davon
Vorzugsaktionäre (€ 5,45 pro Aktie) 28.885,00
Stammaktionäre (€ 4,95 pro Aktie) 205.137,90
Vortrag auf neue Rechnung 141.584,37
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ba audit gmbh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen.

II.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Aktionäre berechtigt. Einer Anmeldung der Aktionäre bedarf es nach § 15 der Satzung nicht.

 

Hannover, im April 2020


Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG

Der Vorstand

Werbung

Aktienkurse

Werbung

Devisenkurse