Grow In AG – Außerordentliche Hauptversammlung

von Legite

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Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Grow In AG
Berlin
Gesellschaftsbekanntmachungen Außerordentliche Hauptversammlung 08.04.2020

Grow In AG

Berlin

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft

zu der am

Montag, den 11. Mai 2020,

um 11:00 Uhr

am Sitz der Gesellschaft in der

Wallenroder Straße 7-9,

13435 Berlin,

stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats

Die drei gegenwärtigen Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft beabsichtigen, gemäß § 7 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand der Gesellschaft ihr Amt niederzulegen. Die Niederlegung soll mit Wirkung ab Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung am 11. Mai 2020 erfolgen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 letzte Alternative, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei ausschließlich von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, folgende Personen als neue Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen:

a)

Herrn Jonathan Mark Aldridge, Manager der Hydrogarden Ltd., Coventry/Vereinigtes Königreich, wohnhaft in Nuneaton/Vereinigtes Königreich,

b)

Herrn Barry Patrick Geaney, Manager der Hydrogarden Ltd., Coventry/Vereinigtes Königreich, wohnhaft in Leamington Spa/Vereinigtes Königreich, und

c)

Herrn Stuart Mark Green, Manager der Manager der Hydrogarden Ltd., Coventry/Vereinigtes Königreich, wohnhaft in Little Comberton/Vereinigtes Königreich.

Die Bestellung erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung am 11. Mai 2020 und gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit § 102 Abs. 1 AktG für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2024 beschließt.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Stimmrechtsvertretung

In der Hauptversammlung kann ein Aktionär durch einen Bevollmächtigten vertreten werden. Die Erteilung der Vollmacht sowie ein etwaiger Widerruf bedürfen der Textform. Für einen Nachweis der Bevollmächtigung genügt die elektronische Übermittlung der Vollmacht an die folgende E-Mail-Adresse:

t.ellis@growin.de

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge gegen Vorschläge der Verwaltung zu den Punkten der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG zu übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein; Wahlvorschläge brauchen nicht begründet zu werden. Solche Gegenanträge (nebst Begründung) und Wahlvorschläge sind ausschließlich an eine der nachfolgend genannten Kontaktmöglichkeiten zu richten:

Grow In AG
z. Hd. Herrn Thomas Ellis (Vorstand)
Wallenroder Straße 7-9
13435 Berlin
oder E-Mail: t.ellis@growin.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Rechtzeitig, also spätestens bis Sonntag, 26. April 2020, 24:00 Uhr (MESZ), unter einer der vorstehend genannten Kontaktmöglichkeiten eingegangene und zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden einschließlich des/der Namen der Antragsteller, der – bei Wahlvorschlägen optionalen – Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den übrigen Aktionären bzw. den nach § 125 Abs. 1 bis 3 AktG Berechtigten zugänglich gemacht.

Berlin, im April 2020

Grow In AG

Der Vorstand

CONVENIENCE TRANSLATION ONLY

Grow In AG

Berlin

We hereby invite the shareholders of our Company on

Monday, 11 May 2020,

at 11:00 a.m. CEST

at the seat of the Company at

Wallenroder Straße 7-9,

13435 Berlin,

to the extraordinary general meeting

AGENDA

Resolution on the appointment of new members of the Supervisory Board

The three current members of the Supervisory Board of the Company intend pursuant to § 7 para. 3 of the articles of association of the Company to resign from their offices as members of the Supervisory Board by written declaration vis-à-vis the Management Board of the Company. The resignation shall take effect upon conclusion of the extraordinary general meeting on 11 May 2020.

The Supervisory Board of the Company consists of three members that are exclusively appointed by the general meeting pursuant to §§ 95 sentence 1, 96 para. 1 last alternative, 101 para. 1 of the German Stock Corporation Act in connection with § 7 para. 1 of the articles of association of the Company. The general meeting is not bound by election proposals.

The Supervisory Board therefore proposes to elect the following persons as new members of the Supervisory Board of the Company:

a)

Jonathan Mark Aldridge, manager at Hydrogarden Ltd., Coventry/United Kingdom, resident at Nuneaton/United Kingdom,

b)

Barry Patrick Geaney, manager at Hydrogarden Ltd., Coventry/United Kingdom, resident at Leamington Spa/United Kingdom, and

c)

Stuart Mark Green, manager at Hydrogarden Ltd., Coventry/United Kingdom, resident at Little Comberton/United Kingdom.

The appointment shall take effect upon conclusion of the extraordinary general meeting on 11 May 2020 and shall be effective for a period until the conclusion of the ordinary general meeting resolving on the discharge of the members of the Supervisory Board for the financial year 2024 pursuant to § 7 para. 2 of the articles of association in connection with § 102 para. 1 of the German Stock Corporation Act.

Attending the general meeting

Only shareholders, who are registered in the Company’s share register at the day of the general meeting are admitted to attend the general meeting

Proxy voting

Shareholders can be represented at the general meeting by an authorized representative. Granting and revoking of a proxy requires text form. It is sufficient as proof of authorization to submit the proxy electronically to the following email address:

t.ellis@growin.de

Counter proposals and election proposals from shareholders

Each shareholder is entitled to submit counter proposals to the agenda items pursuant to § 126 para. 1 of the German Stock Corporation Act as well as election proposals pursuant to § 127 of the German Stock Corporation Act. Counter proposals have to include an explanation, but election proposals do not require any explanation. Any counter proposals (including an explanation) and election proposals have to be submitted exclusively to one of the following contact addresses:

Grow In AG
Attn. Mr. Thomas Ellis (Management Board)
Wallenroder Straße 7-9
13435 Berlin
or via E-Mail: t.ellis@growin.de

Counter proposals or election proposals addressed differently will not be considered. Any counter proposals and election proposals from shareholders, which are submitted in time, i.e. until Sunday, 26 April 2020 at 12:00 p.m. (CEST) at the latest, to one of the contact addresses stated above, will be made available to all other shareholders and the persons entitled in accordance with § 125 para. 1 through para. 3 of the German Stock Corporation Act, respectively, including the name(s) of the proposer(s), an explanation – which is optional for election proposals – and a statement of the Company’s Management, if any.

 

Berlin, April 2020

Grow In AG

Management Board

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