EDAG Engineering Group AG – Generalversammlung 2020

von Legite

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Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
EDAG Engineering Group AG
Arbon
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2020 22.04.2020

EDAG Engineering Group AG

Arbon (Schweiz)

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2020

Mittwoch, den 24. Juni 2020, 10.00 Uhr
in den Räumlichkeiten der Niederer Kraft & Frey AG, Bahnhofstrasse 53, CH-8001 Zürich

Wegen der Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) ist eine persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung in diesem Jahr ausnahmsweise nicht möglich. Weitere Ausführungen finden sich in den administrativen Hinweisen am Ende dieser Einladung.

1.

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

in TEUR / TCHF 2019 2019
TEUR TCHF
Bilanzverlust am Anfang des Geschäftsjahres – 8.695 – 9.650
Gewinnverwendung gemäß Beschluss der Generalversammlung 0 0
Entnahme aus den Reserven aus Kapitaleinlagen 18.750 21.026
Ausschüttung an Aktionäre – 18.750 – 21.026
Jahresverlust – 2.183 – 2.429
Bilanzverlust – 10.878 – 12.079

Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung der Reserven

in TEUR / TCHF 2019 2019
Antrag des Verwal-
tungs-
rates
Antrag des Verwal-
tungs-
rates
TEUR TCHF
Bilanzverlust – 10.878 – 12.079
Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven 0 0
Entnahme aus den gesetzlichen Gewinnreserven 0 0
Zuweisung an die gesetzlichen Kapitalreserven 0 0
Entnahme aus den gesetzlichen Kapitalreserven 0 0
Ausschüttung an Aktionäre 0 0
Vortrag auf neue Rechnung – 10.878 – 12.079

Der Wechselkurs der Bilanz beträgt EUR in CHF 1,0854 (Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag). Der Wechselkurs der Erfolgsrechnung beträgt EUR in CHF 1,1127 (Durchschnittskurs für das Geschäftsjahr 2019).

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust in Höhe von 10.878 TEUR (12.079 TCHF) auf die neue Rechnung vorzutragen.

3.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung.

4.

Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

a) Herrn Georg Denoke
b) Herrn Manfred Hahl
c) Herrn Clemens Prändl
d) Frau Sylvia Schorr
e) Herrn Dr. Philippe Weber

4.2 Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Georg Denoke als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3. Nominations- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

a) Herrn Georg Denoke
b) Herrn Dr. Philippe Weber

4.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von ADROIT Anwälte, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.5. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

5.

Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

5.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in Höhe von maximal EUR 1.100.000,00

5.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von maximal EUR 1.250.000,00

5.3 Variable Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung (zuzüglich etwaiger Sozialversicherungsbeiträge) für das Geschäftsjahr 2019 in der Höhe von EUR 208.948,21.

UNTERLAGEN

Der Geschäftsbericht 2019 mit Lagebericht und Jahresrechnung 2019, die Berichte der Revisionsstelle, sowie die Konzernrechnung und der Vergütungsbericht liegen seit dem 2. April 2020 am Sitz der Gesellschaft in Arbon zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können auch unter

https://www.edag.com/de/edag-group/investor-relations

eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen ab dem genannten Datum bei der Gesellschaft zur Zusendung bestellt werden.

KEINE PERSÖNLICHE TEILNAHME

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Verbreitung des Coronavirus und gemäss den entsprechenden Bestimmungen der Verordnung des Schweizer Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) die Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können. Die Aktionäre können ihre Stimmrechte in diesem Jahr ausschliesslich durch schriftliche oder elektronische Erteilung einer Vollmacht und entsprechender Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben, gemäss nachfolgenden Instruktionen.

AUSÜBUNG DER STIMMRECHTE

Aktionäre, die ihre Stimmrechte an der Generalversammlung ausüben möchten, können das entsprechende Vollmachtsformular bis am 17. Juni 2020 über ihre jeweilige Depotbank oder bei der Gesellschaft gegen Überlassung eines Ausweises, der die Hinterlegung der Aktie(n) bei einer Bank bescheinigt, beziehen.

Depotbanken können die Vollmachtsformulare bis 17. Juni 2020 über die Gesellschaft oder die SEGETIS AG bestellen.

ERTEILUNG VON VOLLMACHTEN UND WEISUNGEN

Zur Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, ADROIT Anwälte, Kalchbühlstrasse 4, CH-8038 Zürich, ist das Vollmachtsformular mit den Weisungen zur Abstimmung in dem den Generalversammlungs-Unterlagen beigefügten Couvert an die SEGETIS AG zu retournieren. Schriftliche Vollmachten müssen spätestens am 23. Juni 2020 bei der SEGETIS AG eingehen. Sofern keine anderslautende schriftliche Weisung erteilt wird, ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) angewiesen, sich der Stimme zu enthalten. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

ELEKTRONISCHE BEVOLLMÄCHTIGUNG UND INSTRUKTIONEN DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können zudem unter

www.netvote.ch/edag

elektronisch erteilt werden. Die dazu nötigen Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt.

Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens Dienstag, 23. Juni 2020, 16.00 Uhr möglich.

Die Gesellschaft verfügt über insgesamt 25.000.000 Aktien und 25.000.000 Stimmrechte.

 

Arbon, den 22. April 2020

Der Verwaltungsrat

 

EDAG Engineering Group AG
Schlossgasse 2
CH – 9320 Arbon
Tel. +41 71 5443311
Fax +41 71 5443310
ir@edag-group.ag
http://ir.edag.com/websites/edag/German/0/investor-relations.html

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