K’Ox AG – Hauptversammlung 2020

von Legite

Artikel

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
K´Ox AG
Hamburg
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 23.04.2020

K’Ox AG

Hamburg

Wertpapier-Kenn-Nr. A0XFXK
ISIN DE000A0XFXK0

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der

ordentlichen Hauptversammlung

am

Dienstag, 2. Juni 2020, um 14:00 Uhr
(Einlass um 13:30 Uhr)

Ort: In den Geschäftsräumen der CASA Rechtsanwälte, Hufelandstr. 1, 45147 Essen

Informationen für Aktionäre können unter der Mailadresse

kox-hv2020@t-online.de

bei der Gesellschaft in elektronischer Form angefordert werden.

Tagesordnung

1.

Vorlage des Jahresabschlusses der K’Ox AG zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Die vorgenannten Dokumente können unter der Mailadresse

kox-hv2020@t-online.de

bei der Gesellschaft in elektronischer Form angefordert werden. Sie werden auch auf der Hauptversammlung ausliegen.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung wird kein Beschluss gefasst, da der Aufsichtsrat die vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlüsse gemäß § 172 AktG gebilligt und die Jahresabschlüsse damit festgestellt hat.

2.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu beschließen:

„Den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.“

3.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu beschließen:

„Den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.“

4.

Änderung des § 1 Abs. (1) der Satzung – Firma

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu beschließen:

㤠1 Abs. (1) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

Die Gesellschaft führt die Firma
Löwenstein Immobilien AG“

Anzahl der stimmberechtigten Aktien

Das Grundkapital beträgt zum Zeitpunkt der Bekanntmachung im Bundesanzeiger 4.550.000 EUR und ist eingeteilt in 4.550.000 nennwertlose Stückaktien, die auf den Inhaber lauten. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.

Teilnahmevoraussetzungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes zur Hauptversammlung rechtzeitig anmelden. Die Anmeldung muss schriftlich (§ 126 BGB) oder in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Aktionäre weisen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung durch eine in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellte und auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf Dienstag, 12. Mai 2020, 0:00 Uhr, bezogene Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nach. Die Anmeldung und die Bescheinigung des Anteilsbesitzes müssen spätestens bis Dienstag, 26. Mai 2020, 24:00 Uhr, bei der nachfolgenden Stelle eingehen:

K’Ox AG, Postring 2, 06618 Naumburg (Saale)
E-Mail: kox-hv2020@t-online.de

Satzungsgemäß stellt die Gesellschaft Mitteilungen für die Aktionäre ebenso wie Eintrittskarten ausschließlich mittels elektronischer Medien zur Verfügung. Ersatzweise werden bestellte Eintrittskarten am Veranstaltungsort hinterlegt.

Stimmrechtsvertretung

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten (auch einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter), ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Der Widerruf kann auch durch persönliches Erscheinen in der Hauptversammlung erfolgen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Ein Vollmachtsvordruck befindet sich auf der Eintrittskarte.

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution gelten Besonderheiten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.

Von der Gesellschaft benannter weisungsgebundener Stimmrechtsvertreter

Wir bieten unseren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich hierzu ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden. Der von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter steht nur für die Stimmrechtsvertretung, nicht für die Ausübung sonstiger Rechte, zur Verfügung. Soweit der von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Wahrnehmung der Vollmacht durch den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ist ausgeschlossen, wenn ihm keine Einzelweisung zugrunde liegt. Der weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Diese Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sind bitte zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung (Kopieform ist ausreichend) aus organisatorischen Gründen bis spätestens Freitag, 29. Mai 2020, (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:

K’Ox AG, Postring 2, 06618 Naumburg (Saale)
E-Mail: kox-hv2020@t-online.de

Alternativ ist eine Übergabe an den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich.

Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung ist Bestandteil der Eintrittskarte, es wird Aktionären auch auf Anforderung per Mail an

kox-hv2020@t-online.de

in elektronischer Form zugesandt.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

K’Ox AG, Postring 2, 06618 Naumburg (Saale)
E-Mail: kox-hv2020@t-online.de

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die unter vorstehender Adresse bis spätestens Montag, 18. Mai 2020, 24:00 Uhr, eingegangen sind, werden unter den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG Berechtigten zusammen mit etwaigen Stellungnahmen der Verwaltung auf Anforderung per Mail an die Adresse

kox-hv2020@t-online.de

auf elektronischem Wege per Mail zugesandt.

 

Naumburg, im April 2020

K’Ox AG

Der Vorstand

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