NEVAG neue energie verbund AG – Hauptversammlung 2020

von Legite

Artikel

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
NEVAG neue energie verbund AG
Berlin
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 24.04.2020

NEVAG neue energie verbund AG

Berlin

Wertpapier-Kenn-Nr.: 685880
ISIN: DE 0006858806

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, 03. Juni 2020 im Anschluss an die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018, jedoch nicht vor 10:30 Uhr beginnend, im Gründer- und Servicezentrum des Kreises Heinsberg, Rheinstraße 7, 41836 Hückelhoven stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der NEVAG neue energie verbund AG für das Geschäftsjahr 2019 ein.

Tagesordnung:

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 506.265,56 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

TOP 5

Beschlussfassung über die Bewilligung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 durch die Hauptversammlung gemäß § 113 Absatz 1 Satz 2, 2. Alternative AktG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats eine Vergütung für das Geschäftsjahr 2019 gemäß § 113 Absatz 1 Satz 2, 2. Alternative AktG zu bewilligen, und zwar für jedes Mitglied 500,00 € pro Monat und für den Vorsitzenden 750,00 € pro Monat jeweils zuzüglich Umsatzsteuer sofern diese berechnet wird.

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung am 03. Juni 2020, zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung und zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 27. Mai 2020 schriftlich bei der Anmeldestelle der Gesellschaft unter der Adresse

NEVAG neue energie verbund AG
c/o AAA HV Management GmbH
Am Stadion 18-24
D-51465 Bergisch Gladbach

angemeldet haben.

Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung bei der Gesellschaft. Das Stimmrecht kann durch den Aktionär persönlich oder durch einen von ihm bevollmächtigten Vertreter, z.B. durch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut, ausgeübt werden. Er kann auch eine andere Person seiner Wahl bestimmen. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich und genügend.

Anträge zur Hauptversammlung können gerichtet werden an

NEVAG neue energie verbund AG
c/o AAA HV Management GmbH
Am Stadion 18-24
D-51465 Bergisch Gladbach

Etwaige Anträge von Aktionären nebst evtl. Stellungnahmen der Verwaltung werden unverzüglich nach ihrem Eingang gemäß den gesetzlichen Bestimmungen unter der Internetadresse:

www.nevag.de

Kontakt: info@nevag.de

zugänglich gemacht, wenn sie innerhalb der gesetzlichen Fristen unter Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangen sind.

 

Berlin, im April 2020

Der Vorstand

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