TeamBank AG – Hauptversammlung 2020

von Legite

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TeamBank AG Nürnberg
Nürnberg		 Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 28.04.2020

TeamBank AG Nürnberg

Nürnberg

Ordentliche Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Montag, 8. Juni 2020, um 14:30 Uhr in die TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg, ein.

Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen

für die ordentliche Hauptversammlung der TeamBank Aktiengesellschaft Nürnberg am 8. Juni 2020 in Nürnberg

TOP 1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019
TOP 2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Es wird vorgeschlagen zu beschließen, den Vorstandsmitgliedern für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
TOP 3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Es wird vorgeschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
TOP 4.

Beschlussfassung über die Bestellung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen.
TOP 5.

Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 (1), 101 (1) AktG, §§ 1 (1) Nr. 1, 4 (1) und (2) DrittelbG und § 10 (1) der Satzung aus acht Mitgliedern der Anteilseigner und vier Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden. Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder endet entsprechend § 102 (1) 1 AktG mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 beschließt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Es werden

Roland Seidl, Mitglied des Vorstands, Volksbank-Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG, Rosenheim

und

Martin Hettich, Vorsitzender des Vorstands, Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, Stuttgart

und

Thomas Diederichs, Vorstandssprecher, Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duisburg

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat gewählt.

Hinweise für die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich spätestens am 05. Juni 2020 bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Soweit Sie als im Aktienregister eingetragener Aktionär von Ihrem Recht, Gegenanträge bereits im Vorfeld der Hauptversammlung zu übersenden, Gebrauch machen wollen, sind die Gegenanträge ausschließlich an folgende Adresse zu senden:

TeamBank AG
Oliver Bohner
Rechtsabteilung
Beuthener Straße 25
90471 Nürnberg

email: recht@teambank.de

 

Nürnberg, im April 2020

TeamBank AG

Der Vorstand

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