Wohnungsbaugesellschaft „Bauhütte“ Lübeck Aktiengesellschaft: Hauptversammlung

von Legite

Artikel

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Wohnungsbaugesellschaft „Bauhütte“ Lübeck, Aktiengesellschaft
Lübeck
Gesellschaftsbekanntmachungen Hauptversammlung 05.05.2020

Wohnungsbaugesellschaft Bauhütte Lübeck Aktiengesellschaft

Lübeck

EINLADUNG

Hiermit laden wir unsere AKTIONÄRE zu der am

Montag, 8. Juni 2020, 17.00 Uhr,

in den Räumen des Radisson BLU Senator Hotel,
Willy-Brandt-Allee 6, 23554 Lübeck,

stattfindenden

HAUPTVERSAMMLUNG

ein.

Wir bitten um Verständnis, dass wir uns aufgrund der Pandemie vorbehalten müssen, die Hauptversammlung ggf. bis zum 31. August 2020 zu verschieben. Sollte eine Verschiebung notwendig sein, werden wir Sie mit einem gesonderten Schreiben rechtzeitig hierüber informieren.

Tagesordnung:

1.

Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

2.

Bericht des Vorstandes

a)

Philipe Roden, technischer Bericht

b)

Mathias Wascher, kaufmännischer Bericht

3.

Vorlage und Erläuterung des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2019

4.

Bericht des Aufsichtsrates

5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von € 666.459,17 wie folgt zu verwenden:

a) Verteilung einer Dividende von 12,5 v.H. auf das Grundkapital von € 1.276.800,00 = € 159.600,00
b) Einstellung in andere Gewinnrücklagen „Fackenburger Allee“ = € 138.400,00
c) Einstellung in andere Gewinnrücklagen = € 368.459,17
666.459,17

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 9. Juli 2020.

6.

Beschlussfassung über die Entlastung

a)

des Vorstandes

b)

des Aufsichtsrates

für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

7.

Beschlussfassung zu § 16 der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Sitzungsgeld unverändert für das Geschäftsjahr 2020 beizubehalten.

8.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Turnusgemäß scheiden nach § 10 unserer Satzung Frau Ellen Steinhauer und Herr Nikolaus Lang aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Frau Ellen Steinhauer und Herrn Nikolaus Lang erneut in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

9.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG, Schülperbaum 23, 24103 Kiel, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

10.

Verschiedenes

Weitere Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung

1.

Der Jahresabschluss und Gewinnverteilungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 liegen während der Öffnungszeiten, montags und mittwochs in der Zeit von 10.00 – 12.30 Uhr und dienstags und donnerstags von 10.00 – 16.30 Uhr, in unserer Geschäftsstelle Goebenstraße 1, 23566 Lübeck, zur Einsichtnahme aus.

2.

Anträge der Aktionäre zur Beschlussfassung in der Hauptversammlung müssen schriftlich bis zum 28. Mai 2020 in der Geschäftsstelle vorliegen.

3.

Stimmberechtigt ist nach § 134 AktG in Verbindung mit § 19 unserer Satzung jeder anwesende Inhaber einer Namensaktie. Für an der Teilnahme zur Hauptversammlung verhinderte Aktionäre kann das Stimmrecht auf einen anderen Aktionär unserer Gesellschaft übertragen werden; die schriftliche Vollmacht muss in jedem Fall vor der Hauptversammlung im Original der Wohnungsbaugesellschaft Bauhütte Lübeck AG vorgelegt werden.

Fax- oder E-Mail-Übermittlung genügt nicht.

 

Lübeck, den 30. April 2020

Wohnungsbaugesellschaft
Bauhütte Lübeck AG

Dr. Christoph Küchenmeister
Vorsitzender des Aufsichtsrates

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