Minerva Versicherungs-Aktiengesellschaft: 61. ordentliche Hauptversammlung

von Legite

Artikel

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Minerva Versicherungs-Aktiengesellschaft
Bremen
Gesellschaftsbekanntmachungen 61. ordentliche Hauptversammlung 14.05.2020

MINERVA Versicherungs-Aktiengesellschaft

Bremen

EINLADUNG

Wir laden hiermit ein zur 61. ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft

am: 18.06.2020
um: 12.00 Uhr
Ort: Atlantic Grand Hotel Bremen

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 518.186,10 wie folgt zu verteilen:

1. Ausschüttung an die Aktionäre 400.000,00
2. Vortrag auf neue Rechnung 118.186,10
518.186,10
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat insgesamt € 21.960,00 einschließlich Mehrwertsteuer als Vergütung für das Geschäftsjahr 2019 zu gewähren.

6.

Verschiedenes

Zur Ausübung des Stimmrechts von Aktionären durch Bevollmächtigte ist die Schriftform der Vollmacht erforderlich und ausreichend.

 

Der Vorstand

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