Gebr. Röders AG: Ordentliche Hauptversammlung

von Legite

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Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Gebr. Röders AG
Soltau
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 18.05.2020

Gebr. Röders AG

Soltau

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Freitag, dem 26. Juni 2020, 10.00 Uhr,

im Veranstaltungsraum der Filzwelt, Marktstraße 19, Soltau,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats.

2.

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zu verwenden
zur Ausschüttung von EUR 8,75 je Aktie
plus EUR 2,50 Bonus je Aktie
– gleich 4,5 % auf das Grundkapital –
zahlbar ab 1. Juli 2020

EUR

450.000,00

den anderen Gewinnrücklagen zusätzlich zuzuführen EUR 720.000,00
und auf neue Rechnung vorzutragen EUR 2.332,03
EUR 1.172.332,03
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Heinemann & Munstermann GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, mit der Prüfung zu beauftragen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am 19. Juni 2020 bei der nachfolgend bezeichneten Stelle die Ausstellung einer Stimmkarte beantragen:

GEBR. RÖDERS AG
c/o DZ BANK AG
vertreten durch dwpbank
– DSHVG –
Landsberger Str. 187
80687 München
Fax: +49 69 5099 1110
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de

Der vom depotführenden Institut zu erstellende Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den 5. Juni 2020 beziehen.

Der Aktionär kann sein Stimmrecht beziehungsweise sein Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen.

Soltau, 22. April 2020

DER VORSTAND

Dr. Gerlinde Bartelheimer
Vorstandsvorsitzende
Daniel Rabe
Vorstand

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