Erms-Neckar-Bahn Eisenbahninfrastruktur Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2020

von Legite

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Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Erms-Neckar-Bahn Eisenbahninfrastruktur Aktiengesellschaft
Bad Urach
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 20.05.2020

Erms-Neckar-Bahn Eisenbahninfrastruktur Aktiengesellschaft

Bad Urach

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Hauptversammlung am Samstag, den 04. Juli 2020, um 10:40 Uhr in der Schillerhalle in 72581 Dettingen an der Erms, Hülbener Straße 99.

Der diesjährige Termin steht ganz im Zeichen der Coronakrise. Wir haben deshalb extra eine große Halle vorgesehen, in welcher die Hauptversammlung unter den Corona-Bedingungen (großer Abstand zwischen den einzelnen Teilnehmern, große, gut gelüftete Halle) abgehalten werden kann. Die Anreise kann mit der Ermstalbahn bis Station Dettingen-Freibad erfolgen. Von dort ist der Fußweg (ca. 10 min) ausgeschildert.

Die Versammlung wird bewusst kurz gehalten, es gibt leider keinen Informationsvortrag. Da kein großer Teilnehmerkreis erwartet wird, kann die Versammlung unter diesen Bedingungen voraussichtlich stattfinden. Aus Gründen der Coronakrise kann es aber erforderlich werden, dass der Termin kurzfristig örtlich beziehungsweise zeitlich geändert wird. Auskunft erteilt die Geschäftsstelle am Vortag über Internet

www.erms-neckar-bahn.de

oder Telefon +49 7125 407634. Wir bitten jedenfalls, Mund- und Nasenschutz vorzusehen und gegenseitig Abstand zu halten.

Tagesordnung

1.)

Begrüßung

2.)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

3.)

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2019 erzielten Bilanzgewinn in Höhe von 46.926,29 Euro in „andere Gewinnrücklagen“ einzustellen.

4.)

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

5.)

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

6.)

Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind gemäß § 22 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, welche bei der Gesellschaft oder den sonst in der Einberufung zu bezeichnenden Stellen oder einer Wertpapiersammelbank oder bei einem Notar ihre Aktien während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Dies ist bei Einlass in die Hauptversammlung nachzuweisen.

Die Aktien können auch beim Einlass zur Hauptversammlung oder bis zum 02.07.2020, 14:00 Uhr, in der Geschäftsstelle zu den üblichen Öffnungszeiten hinterlegt werden. Bei einer Hinterlegung in der Geschäftsstelle sind 10,00 Euro zu hinterlegen, die in dem Fall als Bearbeitungsgebühr erhoben werden, wenn diese Aktien nicht bis zum 30.09.2020 vom Berechtigten abgeholt werden und von der Gesellschaft per Einschreiben an die angegebene Adresse versandt werden müssen.

Auf Wunsch kann das Stimmrecht auf Frau Eva-Maria Rabuser übertragen werden, die das Stimmrecht auf der Hauptversammlung ausübt.

Eine Fotokopie des Geschäftsberichtes und des Jahresabschlusses kann auf der Website der Gesellschaft eingesehen oder gegen Übersendung von 10,00 Euro bei der Geschäftsstelle angefordert werden.

Die Internet-Adresse der Gesellschaft lautet:

www.erms-neckar-bahn.de

über welche die maßgeblichen Informationen abgerufen werden können.

Hinweis: Es werden keine Eintrittskarten ausgestellt, der Aktionär muss sich durch Vorlage einer Hinterlegungsbescheinigung seines Kreditinstitutes oder der Originalstücke (Aktien) bei der Hauptversammlung ausweisen. Der letzte Hinterlegungstag ist der 15. Juni 2020. Diese Bescheinigung ist vorab an die Gesellschaft unter der Fax-Nr. 07125 / 407636 zu senden. Die Hinterlegungsbescheinigung ist im Original mit Ausweis direkt zur Hauptversammlung mitzubringen.

 

Bad Urach, den 6. Mai 2020

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates

Dipl.-Ing. Martin E. Uhlig

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