MESAG Mettmann Service AG – Hauptversammlung 2020

von Legite

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MESAG Mettmann Service AG
Düsseldorf
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur Hauptversammlung 22.05.2020

MESAG Mettmann Service AG

Düsseldorf

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Donnerstag, den 25. Juni 2020 um 15.30 Uhr
in den Räumen der Gesellschaft, Schumannstraße 46, 40237 Düsseldorf, 2. OG

stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.

Gemäß § 14 der Satzung wird darauf hingewiesen, dass das Teilnahme- und Stimmrecht auch durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter ausgeübt werden kann.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 sowie der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 30.3.20 den Jahresabschluss 2019 (Bilanz und G+V 2019) geprüft und einstimmig festgestellt.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

4.

Neuwahl des Aufsichtsrats und Festlegung der Amtsdauer

Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Ende der Hauptversammlung.

5.

Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 12 (2)

 

Düsseldorf, 14.5.2020

Der Vorstand

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