Naturata Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2020

von Legite

Artikel

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Naturata Aktiengesellschaft
Marbach am Neckar
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 27.05.2020

Naturata Aktiengesellschaft

Marbach am Neckar

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

an die Aktionäre unserer Gesellschaft am 24. Juni 2020 um 14.00 Uhr
im Deutschen Literaturarchiv Marbach (Deutsche Schillergesellschaft e.V.),
Schillerhöhe 8-10, 71672 Marbach am Neckar.

Auf Grund der aktuellen Situation behalten wir uns vor, die Hauptversammlung kurzfristig zu verschieben, wenn bis dahin die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der Durchführungsbestimmungen von Versammlungen verschärft werden.

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2019

2.

Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2019

Dividendenausschüttung:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, einen Teil des im festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns an die Aktionäre auszuschütten. Die Ausschüttung beträgt 50.715,51 Euro und entspricht einer Ausschüttung einer Dividende von 0,03 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie.

Die Dividende ist am 24. Juli 2020 zur Auszahlung fällig.

Gewinnvortrag

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den nach Dividendenausschüttung verbliebenen Bilanzgewinn 2019 in Höhe von 371.302,00 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Jahresabschluss prüfen zu lassen und den Wirtschaftsprüfer RTS Steuerberatungsgesellschaft KG, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Inhaber von Namensaktien oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt, die sich gemäß Punkt 13.5 der Satzung rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung zur Teilnahme muss spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung in Textform an die folgende Adresse bzw. Faxnummer eingereicht werden:

Naturata AG
Frau Liane Maxion
Am alten Kraftwerk 6
71672 Marbach
Fax: 07144 89 61 41
E-Mail: Anmeldung_HV@naturata.de

Stimmberechtigt sind alle Stammaktien. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Eine Stimmrechtsvollmacht muss in schriftlicher Form vorliegen. In den Geschäftsräumen der Gesellschaft liegen seit der Einberufung der Hauptversammlung der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 sowie der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2019 zur Einsicht der Aktionäre aus.

Gegenanträge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung ausschließlich an die folgende Adresse bzw. Faxnummer zu übersenden:

Naturata AG
Frau Liane Maxion
Am alten Kraftwerk 6
71672 MarbachFax: 07144 89 61 41

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der folgenden Internet-Adresse veröffentlicht:

www.naturata.de

Auf Grund der aktuellen Situation haben wir für den Besuch der Hauptversammlung folgende Hygienemaßnahmen getroffen:

Covid-19-Erkrankten, Kontaktpersonen, Personen aus Risikogebieten bzw. Menschen mit Erkältung ist der Besuch der Hauptversammlung nicht erlaubt. Wenn Sie sich bereits angemeldet hatten, bitten wir Sie um eine kurzfristige Abmeldung unter der Telefonnummer 0160 90720964.

Bitte tragen Sie zu Ihrem eigenen Schutz und dem Ihrer Mitmenschen eine Mund-Nasen-Abdeckung. Einweg-Masken werden am Eingang bereitgestellt.

Halten Sie zu Personen, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören, mindestens 1,5 bis 2 Meter Abstand.

Bitte nutzen Sie den Desinfektionsspender am Eingang.

Auf das Buffet nach der Versammlung wird verzichtet.

 

Marbach, den 20. Mai 2020

Naturata Aktiengesellschaft

Liane Maxion
Vorstand

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