Vorpommersche Land AG: Einladung zur Hauptversammlung

von Legite

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Vorpommersche Land AG Reinkenhagen
Reinkenhagen
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur Hauptversammlung 28.05.2020

Vorpommersche Land AG Reinkenhagen

Reinkenhagen

Einladung zur Hauptversammlung der Vorpommerschen Land AG Reinkenhagen
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

Am Montag, den 29.06.2020, um 10.00 Uhr findet in Reinkenhagen, Schwarzer Weg 4, am Sitz des Unternehmens unsere ordentliche Hauptversammlung statt, zu der wir unsere Aktionäre herzlich einladen.

Tagesordnung der Hauptversammlung

1)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates

2)

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EURO 499.009,32 des Wirtschaftsjahres vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 wie folgt zu verwenden:

a)

Davon sind EURO 159.715,00 an die Aktionäre auszuschütten, das entspricht einer Dividende von EURO 5,00 je Aktie im Nennwert von EURO 26,00.

Die Auszahlung erfolgt am 08.07.2020.

b)

Der verbleibende Teil in Höhe von EURO 339.294,32 wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

3)

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 Entlastung zu erteilen.

4)

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 Entlastung zu erteilen.

5)

Neuwahl des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für den Aufsichtsrat folgende 4 Personen zu wählen

Herr Werner Lange, Dipl.-agr.-Ing., 18519 Sundhagen

Herr Siegfried Obst, Tierwirt, 18519 Sundhagen

Herr Ulrich Kuhrt, Landwirt, 18519 Sundhagen

Frau Martina Kroll, Dipl.-agr.-Ing., 18519 Sundhagen

6)

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020 die Treuhand-Gesellschaft Dr. Steinebach & Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Paulistraße 28, 02625 Bautzen, zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes werden die Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich nicht später als am dritten Tag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019, der Geschäftsbericht und der Bericht des Aufsichtsrates können während der üblichen Geschäftszeiten werktags in der Zeit von 7.30 Uhr – 11.30 Uhr und 14.00 Uhr – 15.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft eingesehen werden.

Die Einladung wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

 

Sundhagen, den 19.05.2020

Vorpommersche Land AG Reinkenhagen

Aufsichtsrat                Vorstand

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