Deutsche Binnenreederei Aktiengesellschaft: Ordentliche Hauptversammlung

von Legite

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Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Deutsche Binnenreederei Aktiengesellschaft
Berlin
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 04.06.2020

Deutsche Binnenreederei Aktiengesellschaft

Berlin

Einladung und Tagesordnungspunkte zur ordentlichen Hauptversammlung
der Deutschen Binnenreederei AG am 30.06.2020

Hiermit laden wir alle Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Dienstag, den 30.06.2020, 12:00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Raum 507 A+B,
Revaler Straße 100 (5. Etage), 10245 Berlin,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

I.
Tagesordnung

1.

Begrüßung

2.

Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Deutschen Binnenreederei Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 und Bericht des Aufsichtsrates mit dem Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Jahresabschluss der Deutschen Binnenreederei AG für das Geschäftsjahr 2018 ist durch den Aufsichtsrat anlässlich der Aufsichtsratssitzung am 29.05.2020 gebilligt worden. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 153.365,15 auf neue Rechnung vorzutragen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Dem Vorstand gehörten im Geschäftsjahr 2018 an:

Piotr Smierzchała

Entlastungszeitraum

01.01.2018 – 31.12.2018

Adam Knobelsdorf 01.01.2018 – 31.12.2018
Kamila Demczuk 01.01.2018 – 31.03.2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands jeweils für den Entlastungszeitraum im Geschäftsjahr 2018 Entlastung en Bloc zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2018 an:

Günter Fett

Entlastungszeitraum

01.01.2018 – 31.12.2018

Daniel Górecki 01.01.2018 – 31.12.2018
Konrad Nienartowicz 01.01.2018 – 31.12.2018
Magdalena Szymczak 01.01.2018 – 31.12.2018
Andrzej Klimek 01.01.2018 – 31.12.2018
Piotr Ambrozowicz 01.01.2018 – 26.04.2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats jeweils für den Entlastungszeitraum im Geschäftsjahr 2018 Entlastung en bloc zu erteilen.

6.

Beschlussfassung über die Neuwahl zum Aufsichtsrat

Gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 8 Abs. 1 der Satzung der Deutschen Binnenreederei AG besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern, die alle von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung mit der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Wahl folgt, nicht mitgerechnet. Damit endet die Amtszeit des im Jahre 2014 gewählten Aufsichtsrates satzungsgemäß mit der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 beschließt.

Das Mitglied des Aufsichtsrates Piotr Ambrozowicz hat sein Aufsichtsratsmandat zum 26. April 2018 niedergelegt.
Das Mitglied des Aufsichtsrates Klimek hat sein Aufsichtsratsmandat zum 29. September 2019 niedergelegt.

Der Gesellschafter OT Logistics S.A. schlägt vor, folgende Personen für die neue Amtszeit als Aufsichtsratsmitglieder zu wählen:

Herr Günter Fett, Aufsichtsratsvorsitzender F.C. Hansa Rostock GmbH & CO KG, Elmenhorst,

Herr Daniel Górecki, Rechtsanwalt, Wroclaw/Polen,

Herr Konrad Nienartowicz, Rechtsanwalt, Wroclaw,

Herr Konrad Hernik, Vorsitzender des Vorstandes der OT Logistics S.A., Szczecin/Polen,

Herr Kamil Jedynak, Mitglied des Vorstandes der OT Logistics S.A., Szczecin/Polen, und

Herr Witold Rusinek, Leiter der Finanzabteilung der OT Logistics S.A., Szczecin/Polen

Die Hauptversammlung ist nicht an die Wahlvorschläge gebunden.

II.
Ausgelegte Unterlagen

Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018, der zusammengefasste Lagebericht für die Gesellschaft sowie der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018 können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft

Revaler Straße 100
10245 Berlin

während der üblichen Geschäftszeit eingesehen werden.

III.
Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung ihres Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind. Umschreibungen im Aktienbuch finden in den letzten 3 Tagen vor der Hauptversammlung nicht statt.

Aktionäre, die an der Hauptversammlung nicht teilnehmen können, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten – auch durch eine Vereinigung von Aktionären – ausüben lassen. Für die Vollmachtserteilung an Bevollmächtigte ist die Schriftform erforderlich und ausreichend.

IV.
Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären

Gegenanträge von Aktionären gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten oder mehreren Tagesordnungspunkten gemäß § 126 Abs. 1 AktG oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind an folgende Adresse zu übersenden:

Deutsche Binnenreederei AG
Revaler Str. 100, 10245 Berlin,
E-Mail: dbr@binnenreederei.de

Gegenanträge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht werden, wenn der Aktionär spätestens zwei Wochen vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung am 30.06.2020 einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die vorstehend genannte Adresse übersandt hat. Die gleiche Frist gilt für Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG. Rechtzeitig unter der genannten Adresse eingegangene Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden im Internet im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Berlin, im Juni 2020

Deutsche Binnenreederei AG

Der Vorstand

Vorstand:
Radosław Krawczyk
Piotr Smierzchała
Adam Knobelsdorf

 

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Günter Fett

 

Sitz der Gesellschaft: Berlin
Amtsgericht Charlottenburg HRB 73234

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