GEBAU Immobilien Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2020

von Legite

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Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
GEBAU Immobilien Aktiengesellschaft
Ennepetal
Gesellschaftsbekanntmachungen 31. Hauptversammlung 12.06.2020

Berichtigungsvermerk, hinzugefügt am 12.06.2020:

Neufassung, ersetzt die Offenlegung vom 10.06.2020

GEBAU Immobilien Aktiengesellschaft

Ennepetal

Wertpapierkenn-Nr. 585 600

Hiermit lade ich unsere Aktionäre zu der am
26.08.2020, um 15.00 Uhr,
in dem Verwaltungsgebäude der GEBAU in Ennepetal, Marktstraße 8, stattfindenden
31. Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

1.

Jahresabschluss 2019 und Bericht des Aufsichtsrates

Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 für das 31. Geschäftsjahr (Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und Bericht des Aufsichtsrates.

2.

Beschlussfassung über Verwendung des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 310.978,27 € zu verwenden, indem 277.416,24 € in andere Ergebnisrücklagen eingestellt und 33.562,03 € auf das Jahr 2020 vorgetragen werden.

3.

Beschlussfassung über Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Klaus Baumann, Bürgermeister a.D., Ennepetal, und Herrn Klaus Schüßler, Kriminalbeamter a.D., Ennepetal, für die Amtszeit nach § 102 AktG wiederzuwählen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DOMUS REVISION AG, Düsseldorf, als Abschlussprüfer für das Jahr 2020 zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei unserer Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank (z.B. Deutscher Kassenverein und angeschlossene Banken) spätestens am 17.08.2020 hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Der Hinterlegungsnachweis ist spätestens bis zum 19.08.2020 bei der Gesellschaft einzureichen.

 

58256 Ennepetal, 27. Mai 2020

Der Vorstand

Lendeckel

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