MICHAELTELECOM AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022, mit dem Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

2. Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem zum 31.12.2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von € 8.615.625,16 eine Dividende von € 354.400,00 entsprechend € 0,40 pro Aktie oder entsprechend 40 % auf das Grundkapital der Gesellschaft auszuschütten und € 8.261.225,16 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ECOVIS Audit AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Marie-Curie-Straße 1, 49076 Osnabrück, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 14 der Satzung die Aktionäre berechtigt, deren Aktien spätestens bis zum 28.07.2023
– bei der Gesellschaft
– bei einem deutschen Notar
– bei einer Wertpapiersammelbank
– bei der nachfolgenden Hinterlegungsstelle: Sparkasse Osnabrück
bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegt sind.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar ist von diesem darüber eine Bescheinigung auszustellen. Diese ist gem. § 14 Abs. 4 der Satzung spätestens am 29.07.2023 bei der Gesellschaft einzureichen.

Bohmte, im Juni 2023